La banda di linea della contea del Regno Unito ha fatto un’incursione, collegata a grandi quantità di Bitcoin

Secondo recenti rapporti, 19 presunti membri di bande nell’Essex e nel Suffolk sono stati arrestati nel corso di un’indagine durata sei mesi su questi individui coinvolti nella vendita di cocaina e crack nell’Essex, nel Suffolk, nell’Hertfordshire e a Londra. Dopo aver esaurito i posti in cui tenere i soldi, il gruppo si è rivolto a Bitcoin per nascondere massicci afflussi di capitali.

La banda britannica sfrutta la Bitcoin

In un recente rapporto dei media, un’indagine durata sei mesi ha portato alla cattura di 19 membri di una banda in relazione alla vendita di cocaina e crack in Essex, Suffolk, Hertfordshire e Londra. Per due anni, si ritiene che questo gruppo abbia venduto 3 chili di cocaina alla settimana a quasi 10 bande di linee di contea residenti nel Sud Est.

La rete stava andando bene, vedendo circa 90.000 sterline al giorno in puri profitti. Con il boom degli affari, stava diventando estremamente difficile nascondere i fondi in entrata. Alla fine il gruppo si è riversato a Bitcoin Profit, a causa dell’anonimato che si cela dietro la più grande moneta digitale del mondo. Secondo i rapporti, c’era un punto in cui la banda distribuiva 120.000 sterline alla settimana alla Bitcoin in seguito alla vendita di vari farmaci.

Bancomat Bitcoin

Dopo aver accumulato grandi quantità di denaro su base settimanale, il gruppo depositava denaro in punti cassa, che alla fine trasformava il contante in Bitcoin. In genere, i cashpoints sono i Bitcoin ATM che permettono di depositare denaro contante. Dopo aver depositato del contante in una macchina, questo contante viene trasformato in Bitcoin che viene poi inviato ad un portafoglio digitale. Dal momento che i portafogli di cripto-valuta non hanno nomi affiliati con loro, può essere un processo complesso per capire chi c’è dietro ogni portafoglio.

Grandi ordini

Con i membri della banda che sfruttano i Bitcoin, si ritiene anche che i loro ricchi clienti inviassero pagamenti diretti Bitcoin per accelerare il processo. Se si sta inviando Bitcoin tra due diversi indirizzi BTC, non ci sono in realtà restrizioni, dato che una parte centrale non sta monitorando la transazione. Opposta a piccole rate, la banda accettava pagamenti BTC di grandi dimensioni per coprire grandi consegne di droga. In termini di consegna, la banda impiegava adolescenti per effettuare le consegne.

Comunicazione

È noto che i gruppi criminali non usano metodi di comunicazione tradizionali. Questi gruppi cercano portali di comunicazione criptati che sono anche difficili da monitorare. I membri della gang britannica dirigevano la rete di distribuzione attraverso EncroChat, che è una fonte di comunicazione criptata. Durante l’indagine in corso, la polizia è stata in grado di hackerare EncroChat.

L’ispettore capo Lewis Basford ha dichiarato questo:

„Questa è la prima banda di linea della contea del Regno Unito che usa Bitcoin. Hanno iniziato ad usarlo perché stavano facendo così tanti soldi che non sapevano cosa farne“.

Durante le retate sono state scoperte circa 100.000 sterline in contanti, oltre a droga e armi. Per quanto riguarda il Bitcoin, gli investigatori sperano di scoprire circa 2 milioni di sterline con i codici dei conti che hanno raccolto. Non è chiaro cosa intendano con „codici di conto“, ma si ritiene che si riferiscano agli indirizzi Bitcoin e/o alle chiavi private.